С заморожує активи у фінансовій піраміді, орієнтованих на інвесторів в Японії - інвестори

Високоповажний Джеймс С

Вашингтоні, Dкомісія з цінних паперів і бірж оголосила екстрених заходів щодо замороження активів Лас-Вегас-фірма, і її єдиним власником інкримінується вчинення фінансової піраміди, змагаючись з тисячами інвесторів, що живуть переважно в Японії. ТРК стверджує, що Едвін Fujinaga і його компанія МРТ Міжнародного зібрано понад вісімсот мільйонів доларів від інвесторів, які сказали, що їхні гроші будуть використовуватися, щоб купити рахунки з клінік США по заборгованості для збору страхових компаній. Fujinaga і МРТ хибно уявляють, що вони купили акаунти зі знижкою, так що вони могли відновити в повному обсязі і прибуток для інвесторів. Вони придбали такі рахунки в реальність, і просто використав гроші інвестора виплатити основний борг і відсотки за раніше інвесторам в типовому Понза моди. Кошти інвесторів були використані для придбання розкішних автомобілів і кредит рахунку платити Fujinaga карти, аліменти, аліменти."Fujinaga обманювали і експлуатували його японські інвестори, вважаючи, що вони купують надійні інвестиції, гарантований прибуток", - сказав С. Canellos Джордж, співдиректор відділу ТРЦ виконання. “Замість того, Fujinaga керував схемою Ponzi у величезних масштабах, які фінансували свій екстравагантний спосіб життя."Скаргу СВК були подані в опечатаному вигляді в окружний суд США по округу штату Невада два тижні тому і роздрукував вчора за рішенням суду. Махан отримав цінних паперів і бірж заявку на тимчасову судову заборону, заморожування активів і іншої надзвичайної допомоги проти МРТ, Fujinaga і CSA сервісний центр ТОВ, яка є компанією, контрольованою Fujinaga, що є номінальним власником будинку, який він займає в Лас-Вегасі, Беверлі-Хіллз, і на Гаваях. ЯК Сервісний центр названий в якості відповідача полегшення у скарзі SEC для цілей відновлення всіх здобутих нечесним шляхом активів від шахрайства, що може бути в її володінні. НТЦ тісно координує свої дослідження з Агентством фінансових послуг Японії (JFSA) і японська комісія з цінних паперів і бірж спостереження (СУНЦ), обміну документами та іншими доказами вирішальне значення для справи."Прикордонне співробітництво може успішно зупинити шахраїв, які намагаються використовувати міжнародні кордони, щоб уникнути судового переслідування", - сказав Джеральд У. Ходжкинс, заступник директора відділ у ТРЦ виконання. “Тісна координація між SEC і японського регуляторів має вирішальне значення для заморожування активів Fujinaga і зриває його схема."Згідно скарзі сек, схема Понці почав у жовтні 1998 року. Fujinaga, який живе в Лас-Вегасі, діяла там, а також офіс продажів в Токіо. МРТ і Fujinaga розміщених японськими інвесторами в США для презентацій, тендерної та тури відділень МРТ в Лас-Вегасі. Вони сказали, що інвестори могли інвестувати в доларах США або японська ієна, а обіцяна прибуток від шести до 10. тридцять два відсотки в залежності від розміру та тривалості інвестицій.

Данетт Едвардс і Томас С

Fujinaga і МРТ хибно уявляють, що вони використовували гроші інвесторів тільки і виключно на придбання медичного дебіторської заборгованості.

Крім того розкраданні грошей між інвесторами, Fujinaga незаконно перераховували гроші на розрахункові рахунки інвестора МРТ, де вона була використана для оплати спільних оперативних витрат, а не медичні рахунки. Він також передавав гроші іншим особам належні йому, які не були в справі збору медичних дебіторської заборгованості. Кошти інвесторів були також перекачати в іншій компанії, що належить Fujinaga називається факторингової компанії, які купили машини Fujinaga і оплатив рахунки. Скаргу КЦББ звинувачує Fujinaga і МРТ з порушеннями антифрод положень федеральних законів про цінні папери, та SEC прагне дегоржажа з здобутих нечесним шляхом, фінансові санкції, постійні заборони, і іншої надзвичайної допомоги.

Розслідуванням КЦБ, яка триває, ведеться за Н.

Swiers і під керівництвом Григорія Григоровича Faragasso. У JFSA за Юїтіро Еномото, який був деталізований у секунду, надав цінну допомогу. Судові розгляди комісії з цінних паперів здійснюється під керівництвом Річарда Е. Сімпсон і Роберт В. ТРЦ високо цінує допомогу JFSA, СУНЦ, і штат дивізії Невада іпотечного кредитування. Ви можете перевірити фон інвестиційного Professional з допомогою інвесторів. Це відмінний перший крок до захисту ваших грошей. Дізналися про освіту інвестиційного професіонала, статус реєстрації, та багато іншого. Щоб підписатись на оновлення або отримати доступ до ваших абонентом переваги, будь ласка, введіть ваші контактні дані нижче.